6. Czy bank w Rumunii będzie wymagał potwierdzenia pochodzenia mojego finansowania?

Tak. Rumuńskie banki podlegają surowym unijnym dyrektywom AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy). Przy wpłacie lub przelewie większych kwot na konto dewelopera bądź konto własne, bank poprosi o dokumenty potwierdzające legalność środków. Może to być np. deklaracja podatkowa z Polski, umowa sprzedaży innej nieruchomości, umowa kredytowa czy dokumenty potwierdzające dywidendę ze spółki.