Czy bank w Kolumbii będzie wymagał potwierdzenia pochodzenia mojego finansowania?
Tak. Jest to wymóg wynikający z prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bank poprosi o:
zaświadczenia o dochodach,
historię konta,
umowy sprzedaży (jeśli środki pochodzą np. ze sprzedaży nieruchomości),
inne dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie pieniędzy.
